米乐m6官网登录入口3月11日必读：湖南白银（002716）当日主力资金净流出163096万元占总成交额594%湖南白银2025年3月11日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1630.96万元，占总成交额5.94%；- 游资资金净流出833.27万元，占总成交额3.04%；- 散户资金净流入2464.24万元，占总成交额8.98%。

　　湖南白银股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长李光梅女士主持。会议审议通过以下议案：-关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案：调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。-关于聘任公司财务总监的议案：聘任公司财务总监，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。-关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案：为控股子公司金福银贵提供担保，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。-关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案：修订《对外投资管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交2024年股东大会审议。-关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案：审议《关联交易管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交2024年股东大会审议。-关于审议《内部控制管理制度（暂行）》的议案：审议《内部控制管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。-关于审议《全面风险管理制度（暂行）》的议案：审议《全面风险管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。-关于审议《投资者来访接待管理制度（暂行）》的议案：审议《投资者来访接待管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。

　　湖南白银股份有限公司为控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司提供担保。金福银贵拟向中国交通银行郴州市分行申请不超过6,500万元人民币的融资授信，期限1年。湖南白银为其提供连带责任保证担保，金福银贵以其名下资产提供反担保。该担保议案已获第六届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议。

　　担保主要内容包括：担保人湖南白银，被担保人金福银贵，债权人交通银行郴州市分行，担保金额不超过6,500万元本金及相关利息和合理费用米乐m6，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起一年，保证方式为连带责任保证担保。

　　截至2025年3月10日，公司及子公司实际对外担保总额为29,800万元，占2023年经审计净资产的18.08%，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　湖南白银股份有限公司董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》规定，对公司第六届董事会第九次会议拟审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审阅，并审查了拟提名人选的相关材料，发表书面审核意见。

　　经审阅，财务总监候选人杨阳女士的个人履历等资料未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨阳女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查或稽查的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨阳女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司财务总监的任职资格和履职能力。

　　综上，提名委员会同意提名杨阳女士为公司财务总监，并同意将该事项提交公司董事会审议。湖南白银股份有限公司董事会提名委员会，2025年3月10日。

　　湖南白银股份有限公司董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，召开第六届董事会提名委员会第三次会议，对拟提交第六届董事会第九次会议审议的《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》进行了审阅，对薪酬与考核委员会委员候选人的履历等相关材料进行了审查。

　　经审查，王辉先生符合担任上市公司薪酬与考核委员会委员的任职资格要求，具备履行职责所必需的工作经验米乐m6、专业能力和职业素质。提名委员会一致同意王辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请第六届董事会第九次会议审议。

　　综上，提名委员会同意提名王辉先生为公司薪酬与考核委员会委员，并同意将该事项提交公司董事会审议。湖南白银股份有限公司董事会提名委员会，2025年3月10日。

　　湖南白银股份有限公司（证券代码：002716，证券简称：湖南白银）于2025年3月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐、公司董事总经理康如龙先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，同意聘任杨阳女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　杨阳女士，中国籍，无境外永久居留权，1988年10月生，中员，硕士研究生，经济学硕士学位。2010年6月至2012年12月就读于中南大学商学院国际贸易学专业。2012年7月通过郴州市高学历人才引进计划分配到郴州市政府口岸管理办公室工作。此后，曾在郴州市城市管理综合调度中心、郴州市纪律委员会、郴州市创建工作领导小组办公室、郴州市城市管理和行政执法局分工委等单位工作。2019年2月起在郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部工作，历任副部长、部长等职务。2021年7月至2024年3月任湖南白银股份有限公司科技发展部部长。2024年3月至2024年7月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监。2024年7月至2025年3月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理中心主任，兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监。2024年9月至今任湖南白银股份有限公司董事。

　　杨阳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》要求的任职资格规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，我们作为湖南白银股份有限公司第六届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审阅，发表审核意见如下：

　　经核查，杨阳女士具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

　　为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　委员会名称 主任委员 委员 --- --- --- 变更前 薪酬与考核委员会 杨天足 康如龙、刘端 变更后 薪酬与考核委员会 杨天足 王辉、刘端

　　湖南白银股份有限公司发布《投资者来访接待管理制度（暂行）》，旨在维护公司和投资者合法权益，规范接待特定对象调研、采访等活动。制度强调公平、公正、公开原则，确保所有投资者平等地享有知情权。特定对象包括证券服务机构、投资者、大股东、新闻媒体等。公司接待工作由证券法务部负责，董事会秘书主管并协调，接待前需预约登记，现场核实身份信息，签署承诺书，承诺不泄露未公开重大信息。特定对象在调研过程中不得打探或泄露公司未公开信息，不得利用此类信息进行证券交易。公司应记录调研、采访等活动，妥善保存资料不少于10年。若发现特定对象文件中有错误或未公开重大信息，公司应及时采取措施澄清或公告。本制度自董事会审议通过之日起生效。

　　湖南白银股份有限公司对外投资管理制度（暂行）旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。本制度适用于公司及全资、控股子公司的对外投资行为，涵盖短期和长期投资。短期投资指持有时间不超过一年的投资，长期投资指超过一年的投资。

　　公司股东会、董事会为对外投资的决策机构，各自在其权限范围内对投资做出决策。股东大会审批中长期及年度投资计划，授权董事会调整不超过20%的投资计划。对于单个计划外项目，股东大会审批超过公司最近一期经审计净资产30%的项目，董事会审批不超过30%的项目。对于高风险投资，股东大会审批超过2%的项目，董事会审批不超过2%的项目。

　　证券法务部负责前期调研、可行性研究与评估，财务管理部门负责财务管理及出资手续。已批准的项目由董事会授权经营管理层实施。监事会、审计委员会及内审部门、财务管理部门对项目进行监督。公司可在特定情况下收回或转让对外投资，处置投资的程序、权限与实施投资相同。本制度经股东大会批准后生效。

　　湖南白银股份有限公司发布《内部控制管理制度（暂行）》，旨在加强公司内部控制，防范风险，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及全资、控股子公司，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素展开。

　　公司应完善治理结构，确保董事会、监事会和股东会合法运作，建立激励约束机制，树立风险防范意识，培育内部控制文化。内部控制由董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施，各部门负责人是本部门内部控制工作的首要责任人。

　　公司需建立健全财务、会计管理制度，实施预算管理，加强内部审计工作，确保独立性。风险评估涵盖内部和外部风险，采用定性与定量方法分析排序，确定风险应对策略米乐m6。控制活动涉及所有业务环节，强调资产独立完整、权属清晰，实施不相容职务分离，明确授权审批程序，加强子公司管理。

　　信息与沟通方面，公司应建立畅通的信息传递渠道，利用信息技术促进信息共享，确保信息系统安全稳定运行。内部监督由审计委员会下设的内部审计部门负责，定期出具审计报告，确保内部控制有效性。公司还应建立责任追究机制，聘请会计师事务所进行年度审计并出具内部控制审计报告。

　　湖南白银股份有限公司发布《关联交易管理制度（暂行）》，旨在加强关联交易管理，维护股东合法权益，确保交易公平、公正、公开。制度涵盖关联交易定义、关联人界定、决策权限、审议程序、信息披露等内容。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助或担保等。关联人分为关联法人和其他组织及关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。决策权限方面，关联交易金额低于30万元或300万元的由总经理办公会议或董事会审议，超过3000万元且占净资产5%以上的需股东大会批准。审议程序中，关联董事及股东应回避表决。信息披露要求公司及时披露关联交易详情，包括交易概述、定价依据、协议内容及对公司影响等。制度适用于公司及其控股子公司的关联交易行为，自股东大会批准后生效。

　　湖南白银股份有限公司发布《全面风险管理制度（暂行）》，旨在规范风险管理，提高风险防范能力，建立健全风险防控体系。该制度适用于公司及其子公司，遵循聚焦战略目标、全员参与、全过程覆盖、动态性和协同推进的原则。

　　公司党委统筹部署风险管理重要工作，董事会为全面风险管理和决策机构，董事长为第一责任人，负责审定风险管理重大事项。经理层负责具体实施，监督和评价风险管理部门的工作并向董事会汇报。公司设立风险管理“三道防线”，其中职能部门为第一道防线，证券法务部为第二道防线，审计委员会、审计部、纪检部为第三道防线。

　　证券法务部负责合规性审查、风险识别评估、制定风险管理策略、汇报重大事项、编制年度风控报告等。审计部负责监督检查并出具报告。财务管理部负责财务内控体系建设、风险预警与控制机制等。子公司需建立完善自身风险管理体系，开展风险评估和应对措施。

　　制度涵盖风险信息收集、评估与排查、应对、报告、监督考核及文化建设等内容，自董事会审议通过之日起生效。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。返回搜狐，查看更多